（原標題：上海市錦天城律師事務所關于上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書）

　　上海市錦天城律師事務所關于上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書

　　2024年11月20日，公司召開第九屆董事會第三次（臨時）會議，審議通過了關于召開本次股東大會的議案，本次股東大會由公司董事會負責召集。2024年11月21日，公司發(fā)布了《上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》，公告了召開本次股東大會的時間、地點、方式、會議出席對象、會議登記方法及本次股東大會審議的相關事項。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，于2024年12月6日下午14:00在公司會議室（上海市閔行區(qū)虹中路263號6樓會議室）召開，會議由公司董事會召集。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會召開的時間、地點、方式、會議審議的議案與相關公告中的時間、地點、方式、需提交會議審議的事項一致。威爾泰本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會召集、召開程序均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等內部規(guī)章制度的規(guī)定，合法有效。

　　出席本次現(xiàn)場會議的股東或代理人均為2024年11月28日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東或股東代理人。網(wǎng)絡投票股東資格則在其進行網(wǎng)絡投票時由系統(tǒng)認證。除上述股東出席本次股東大會外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次大會。威爾泰本次股東大會的出席人員符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，系合法有效。

　　公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一致；本次股東大會未發(fā)生對公告中已列明的議案進行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。

　　按照本次股東大會的議程及審議事項，本次股東大會審議并采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：1、關于聘任2024年度審計機構的議案。上述議案已經(jīng)本次股東大會以普通決議程序表決通過，即同意該等議案的表決權數(shù)已達到出席本次股東大會的具有表決權的公司股東（包括股東代理人）所持表決權總數(shù)的二分之一以上。本次股東大會表決程序及表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的上述決議均合法有效。

　　綜上所述，本所律師認為，威爾泰本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、審議議案、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

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