榮鵬股份:國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江榮鵬氣動(dòng)工具股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書

　　原標(biāo)題:榮鵬股份:國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江榮鵬氣動(dòng)工具股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書

　　國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受浙江榮鵬氣動(dòng)工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派律師出席公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行有效的《浙江榮鵬氣動(dòng)工具股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《浙江榮鵬氣動(dòng)工具股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)議事規(guī)則》”）的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資格、會(huì)議表決程序等事宜出具本法律意見(jiàn)書。

　　為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師列席了公司本次股東大會(huì)，審查了公司提供的本次股東大會(huì)的有關(guān)文件的原件及復(fù)印件，包括但不限于公司召開本次股東大會(huì)的各項(xiàng)議程及相關(guān)決議等文件，同時(shí)聽取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明。

　　公司已向本所承諾，公司所提供的文件和所作陳述及說(shuō)明是完整的、真實(shí)的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。

　　本所律師僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書出具日以前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。在本法律意見(jiàn)書中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)會(huì)議所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。

　　本法律意見(jiàn)書僅用于為公司本次股東大會(huì)見(jiàn)證之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司將本法律意見(jiàn)書作為公司本次股東大會(huì)的公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所在其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司董事會(huì)已于2025年5月14日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上公告了召開本次股東大會(huì)的通知，會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召開時(shí)間、會(huì)議召開地點(diǎn)、會(huì)議召集人、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議聯(lián)系方式等事項(xiàng)，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司在會(huì)議通知中還對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間、投票程序等有關(guān)事項(xiàng)做出了明確說(shuō)明。

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和審議的議案內(nèi)容與會(huì)議通知所載內(nèi)容一致。本次股東大會(huì)的召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，有權(quán)出席本次股東大會(huì)的人員為截至2025年5月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的持有公司股份的全體股東或其委托的代理人，公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人及其他人員符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，該等股東、股東代理人及其他人員具備出席本次股東大會(huì)的資格。本次股東大會(huì)出席人員的資格合法、有效。

　　本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就審議的議案投票表決。在現(xiàn)場(chǎng)投票全部結(jié)束后，本次股東大會(huì)按《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的程序由股東代表、監(jiān)事及本所律師進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，并統(tǒng)計(jì)了投票的表決結(jié)果。網(wǎng)絡(luò)投票按照會(huì)議通知確定的時(shí)段，通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的股份總數(shù)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。本次股東大會(huì)投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，形成本次股東大會(huì)的最終表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。

　　其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意120萬(wàn)股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的0%。開云網(wǎng)站